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国策无弹窗 手用力在脸上搓了几下,韦斯利的目光再次落到了计T上。
利用总统的授权书,韦斯利以“反恐怖组织洗钱”的名义从金融监管部门拿到了近期的交易清单。依照前面获得的线索,韦斯利重点关注与“实集团”有关的换股交易。没花多少时间,他就有了重大收获。
大量抛出“蠡实集团”股份的不是“华实”,而是一家叫ned的金融投资公司。
数日之内,该公司用过8o亿美元的“蠡实集团”股票换购了上百家小公司。这些小公司有几个共同点:一是资产规模在一亿美元以下,二是非上市公司,三是拥有海外矿产资源,四是处于破产边缘或者已经申请破产保护。
拿到换股交易审查记录后,韦斯利现,所有审查工作都在24时之内完成。
职业经验告诉韦斯利,“华实”只是浮在水面的小虾米,ned才是藏在水下的大鱼。
针对ned的调查工作立即展开,结果却让韦斯利无法相信。
该公司的老板叫“杰克刘”,不但与共和党要员没有任何往来,与彦博也没有任何瓜葛。怎么看,ned都是一家普通的金融投资公司。虽然总额过8o亿美元的换股交易非常惹人瞩目,但是ned可能在为某家大型矿产集团并购小型资源投资公司。大型集团委托金融投资公司以换股形式并购小型企业、避开严厉的“反垄断法”、达到垄断经营的目的是非常常见的市场操作手法。“实集团”的市场总价值过千亿美元,流通市值有数百亿美元,加上该集团长期盈利,一直是金融投资的理想选择。ned在股市上购买“蠡实集团”的股票,再以换股交易的方式并购小公司,既方便又快捷,还不会让人知道谁在大规模并购小型资源投资公司。
韦斯利不甘心放弃这条线索,让杰克逊展开深入调查。
玻璃房门被敲了两下,杰克逊快步走了进来。
“调查有结果了,一共有三项收获。”杰克逊将文件放到了韦斯利面前,“‘罗纳德李’与‘杰克刘’都是虚假身份,我们查到了出生证明、社会保险号码、学籍档案、乃至驾驶执照,却没有查到具体住址,联系电话也是空号。”
韦斯利微微皱了下眉头。朝助手看了过去。
“很简单。也很常用地伪装手段。”杰克逊在办公桌旁边地椅子上坐了下来。“如果不是我们深入调查。根本不可能知道这是两个假身份。能够做得如此严密。绝不是一般地商业间谍。”
“情报机构地常用手段。
”韦斯利微微点了点头。“第二项收获是什么?”
“‘华实有实际往来。”
“什么?”韦斯利立即皱起了眉头。
“刚刚从证券交易监管部门获得消息,‘华实’将‘路易丝资源投资公司’的股票卖给了ned。总共二十多笔换股交易和约,每一笔的价值都不到一亿美元,在证券监管的最低额度之下。”
韦斯利暗暗一惊。这条消息证明了他的猜测,ned才是“大鱼”。
卷二 赤子回归 第二十三章 找准目标(十六更求月票)-->>(第1/3页),请点击下一页继续阅读。
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